La enfermera millonaria de Hugo Chávez: Claves del caso Claudia Díaz
Claudia Patricia Díaz Guillén, la enfermera del fallecido Hugo Chávez,…
¡Siguen cayendo! Por lavado de dinero detienen dos tía de Camilla Fabri, esposa de Álex Saab
Según el diario Corriere della sera, dos tías de la…
¿Qué es el pitufeo? enterate como los rusos lo están aplicando en Colombia
Desde el año 2019, agencias de inteligencia de diferentes países…
Opositora a Ortega: Chamarro condenada a 8 años de cárcel por presunto lavado de dinero
A través de un comunicado en su cuenta de Twitter,…
Venezolanos apuestan por la tecnología Lite Fintech para el envío de remesas al país buscando seguridad financiera
“Yo no le vi salida a la situación de Venezuela…
En Hawaii emitieron orden de captura contra Raúl Gorrín por lavado de dinero
El departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus…
«La mayor operación»: Colombia va contra el lavado de activos del ELN
El presidente de Colombia, Iván Duque, informó, este domingo 16…
Declaraciones de Alex Saab fueron grabadas en DVD y por orden del juez serán mantenidas en secreto
El periodista de la agencia The Associated Press, Joshua Goodman,…
36 meses de cárcel para la esposa de «El Chapo» Guzmán
La esposa del narcotraficante mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, Emma Coronel,…
El Aissami y Gorrín en la lista del ICE de los criminales más buscados por EEUU
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados…
