Conoce la multimillonaria fortuna oculta de un magnate del «círculo cercano» de Putin
Suleiman Kerimov es un oligarca del círculo cercano de Vladimir Putin, quien fue recientemente sancionado por occidente y que usó un entramado para ocultar su riqueza y propiedades; según muestran documentos filtrados a los que tuvo acceso la BBC.
Como parte del proyecto Papeles de Pandora Rusia, dirigido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), donde se descubrieron varios hechos:
- Entre 2010 y 2015 varios bancos denunciaron como sospechosas, transacciones por valor de US$ 700 millones vinculadas a Suleiman Kerimov; y sus socios comerciales más cercanos.
- El contable suizo Alexander Studhalter se hizo pasar por dueño de propiedades que en realidad pertenecían a Kerimov.
- Kerimov era el propietario oculto de varias de ellas en la Riviera francesa y en Londres, incluida la vivienda adosada más cara jamás vendida en Reino Unido.
Empresas ficticias
Tom Keatinge, director del Centro de Estudios de Seguridad y Delitos Financieros del think tank de defensa RUSI, aseguró que los oligarcas poseen muchas de estas empresas ficticias.
«Eso muestra el gran desafío que supondrá hacer cumplir eficazmente las sanciones contra los oligarcas, más allá de simplemente confiscarles sus yates y casas en Belgravia (barrio de Londres».
Corte de multimillonarios
Kerimov apareció en febrero con otros doce multimillonarios junto al presidente Putin, mientras los tanques rusos cruzaban a Ucrania.
Ha sido objeto de sanciones estadounidenses desde 2018 «por ser un funcionario del gobierno de la Federación Rusa».
El 15 de marzo de 2022 fue sancionado por el Reino Unido, así como por la UE; que lo definió como «un miembro del círculo de oligarcas».
Así nace un millonario
El personaje pasó de economista a ser uno de los mejor conectados de Rusia.
Hizo su fortuna comprando activos en el sector energético e importantes participaciones en bancos rusos tras la caída de la Unión Soviética.
Según informes, ganó US$21.000 millones invirtiendo en el gigante del gas Gazprom y en Sberbank, el mayor banco estatal.
En noviembre de 2006 estuvo a punto de morir en un grave accidente en Promenade des Anglais, Niza, en el sur de Francia.
Se salió de la vía con su Ferrari Enzo valorado en US$650.000, que estalló en llamas.
Fue rescatados de entre los restos del vehículo.
Transferencias de dinero
Las actividades financieras de la empresa de propiedad oculta de Kerimov no se limitaban al mercado inmobiliario.
Documentos de los Papeles de Pandora muestran a Swiru Holding en el centro de una red de empresas vinculadas al oligarca e involucradas en transferencias de cientos de millones de dólares.
En uno de los casos, los registros corporativos filtrados revelan que un accionista nominal -alguien que posee acciones en beneficio de otra persona-.
Fue denominado falsamente como el verdadero propietario de una empresa involucrada en más de US$300 millones en transferencias monetarias.
Un tatuador muy singular
Renato Coppo es un tatuador de la pintoresca ciudad suiza de Lucerna amante del «arte asiático» y con «muchos años de experiencia profesional en el campo del tatuaje».
Su estudio está en la misma ciudad que las oficinas del contable y empresario Alexander Studhalter.
Coppo también era el beneficiario final de Fletcher Ventures, una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas pero administrada en Suiza por Swiru Holding.
La empresa del artista del tatuaje, Fletcher Ventures, participó en grandes transacciones.
En 2013 transfirió US$100 millones a una compañía llamada LT Trading.
Desarrollos recientes
El 8 de abril, la Unión Europea impuso sanciones al hijo de Kerimov, Said Kerimov, quien dejó la dirección de Polyus Gold.
La revelación de que su hija ahora es dueña de las villas francesas puede hacer que las propiedades sean objeto de sanciones en Francia.
El fiscal francés en Niza responsable de los casos por los que fueron acusados formalmente Kerimov y Studhalter, hizo hincapié en «el hecho de que el procedimiento sigue en curso». En otras palabras, todavía es un caso abierto.
