Bloquean cuentas millonarias a 25 personas vinculadas a Alex Saab

PorDepartamento de Redacción Cima 360

El pasado 31 de octubre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México informó que presentaron cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de 25 personas que se encuentran involucradas en una red de lavado de dinero del empresario colombiano Alex Saab, quien fue extraditado a Estados Unidos luego de ser detenido en Cabo Verde el año pasado.

Se conoce que las autoridades mexicanas tomaron esta decisión, luego de que el líder de la UIF, Santiago Nieto Castillo, haya trabajado en conjunto con el Departamento del Tesoro estadounidense y la Administración para el Control de Drogas (DEA) en una investigación por supuesto lavado de dinero.

Además, informaron que se bloquearon más de 26 millones de pesos y 1.5 millones de dólares que supuestamente estaban ligados a los Comités Locales de Abastecimientos de Producción (CLAP), quienes compraron alimentos de mala calidad a sobreprecios en México.

#AccionesUIF sobre el caso de las despensas CLAP y la presunta red de lavado de dinero del empresario colombiano Alex ‘S’ en México, la UIF presentó 5 denuncias ante @FGRMexico vs 25 sujetos involucrados; además de bloquear más de 26 millones de pesos y 1.5 millones de dólares

Santiago Nieto Castillo asegura que en las denuncias que presentaron ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y asuntos internos de la FGR, también acusaron a ex funcionarios públicos mexicanos que estuvieron relacionados con el gobierno del polémico ex mandatario, Enrique Peña Nieto, ya que supuestamente formaron parte de un acuerdo reparatorio ilegal.

Asimismo, la UIF presentó ante @SFP_mx y ante asuntos internos de la @FGRMéxico denuncia contra funcionarios de la UIF y de la PGR de la administración anterior que participaron en un acuerdo reparatorio ilegal derivado de compra de alimentos a sobreprecio para Venezuela.

Otros bloqueos

Esta no es la primera vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) toman acciones en contra de personas cercanas a Alex Saab, fue el 18 de junio de 2020 cuando notificaron que bloquearon del sistema financiero mexicano a 19 personas, quienes se encuentran en las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos.

Entre este grupo de personas se encuentran personas cercanas a Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y Tareck El Aissami, quien es ministro de Petróleo.

Además,  se encuentran los tres hijastros de Nicolás Maduro, quienes son hijos de la primera dama, Cilia Flores: Walter Jacob Gavidia Flores, Yosser Daniel Gavidia Flores y Yoswal Alexander Gavidia Flores.