Alex Sabb: Negocios turbulentos en México
Poco a poco han salido a la luz los negocios turbulentos del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab. Luego de los últimos acontecimientos como lo es su captura y traslado a Estados Unidos, ahora negocios en México llevan el nombre de Alex Saab.
Saab en los últimos meses es el centro del conflicto entre Maduro y el Gobierno de Estados Unidos. Este se enfrenta a 20 años de cárcel por los cargos de lavado de dinero y corrupción, su fin lo definirá una corte en Florida, está a la espera de la sentencia luego de aproximadamente un año que tuvo arrestado en Cabo Verde.
Red de de negocios en México
Su red de negocios ha encontrado un punto neurálgico en suelo mexicano: Desde donde gestionó transacciones millonarias con petróleo venezolano y tejió una telaraña de empresas opacas para transportar toneladas de alimentos.
Saab movió 64 millones de dólares en víveres a través de empresas fantasma, paraísos fiscales y —otra vez— compañías mexicanas. Esto de acuerdo a una investigación realizada por la organización Mexicanos contra la Corrupción, las revelaciones claves salieron a la luz y podrían salpicar a miembros importantes del poder político mexicano y ser piezas clave para la investigación.
Revelaciones de Roberto Deniz
El periodista Roberto Deniz, cuyo trabajo ha sido pionero en desvelar el poder en las sombras del empresario, afirmó que la situación de Saab podría apuntar a un nuevo eslabón en el caso Odebrecht, el cual abarca una telaraña de hechos de corrupción con varios países.
“Ahora no es Brasil, sino Venezuela, el eje de una trama de negociados oscuros con actores poderosos en varios países”, explica Deniz. El empresario colombiano ha sido investigado en varios países de América Latina así como países en Europa.
Saab es acusado de haber creado un esquema de sobornos para funcionarios chavistas y para malversar el dinero de los fondos públicos de Venezuela. También de llenar tanto su bolsillo como el de otros con 350 millones de dólares que desaparecieron de Venezuela y acabaron en sus manos.
Inocencia de Alex Saab
El empresario se ha declarado inocente. En una acusación de la Corte del Distrito Sur de Florida contra cinco de sus socios, hecha pública el pasado 7 de octubre, se señalan transferencias por más de 70 millones de dólares a compañías mexicanas relacionadas en la trama de los CLAP.
“Los co-conspiradores utilizaron numerosas empresas, que ellos controlaban, para adjudicarse contratos con el Gobierno venezolano para fabricar y exportar cajas de comida desde México y paquetes de medicinas desde varios países”, se lee en el documento.
Investigaciones de los negocios
En una investigación hecha por el portal Armando.info se descubrió que funcionarios mexicanos son un eje crucial en la red que dirigía el empresario colombiano y que movió millones de dólares por el mundo. Los negocios se basaban en un esquema que intercambiaba petróleo venezolano por alimentos producidos en México y se disfrazaron como acuerdos de ayuda humanitaria.
Esos pactos nunca se hicieron públicos, pero se fraguaron con la intermediación de Maximiliano Reyes, subsecretario mexicano para América Latina y el Caribe, y con la participación de la empresa estatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), según documentos en poder del medio de comunicación.
“Partimos de que los empresarios que se acercan a nosotros lo hacen de buena fe y desean tener mejores vínculos económicos en la región”, defendió Reyes.
La trama, sin embargo, introdujo a tres empresarios mexicanos a la lista negra del Departamento del Tesoro por hacer negocios con el Gobierno de Maduro y la petrolera PDVSA, y por triangular las operaciones a través de empresas fantasma y paraísos fiscales, al margen del sistema financiero internacional.
Maduro ha defendido a toda costa a Alex Saab, hasta renunció a las conversaciones con la oposición en México por la extradición de Saab a Estados Unidos. Sin embargo, en Florida a los pocos días que llegó la Fiscalía retiró siete de los ocho cargos que tenía en su contra. Maduro para defenderlo ha dicho que era un enviado diplomático de su Gobierno aunque tiempo atrás había negados su vinculación.
Esquema de corrupción en México
En un caso que ha tensado las relaciones ya deterioradas entre Estados Unidos y Venezuela, los fiscales acusan a Saab, de 49 años, de desviar aproximadamente $ 350 millones de Venezuela a través de Estados Unidos como parte de un esquema de soborno vinculado al tipo de cambio controlado por el estado de Venezuela.
Pemex presuntamente involucrada
Como reveló otra entrega de las investigaciones de Armando.info, otra muestra de las implicaciones políticas es que el entramado vinculado a Saab también tocó la puerta de Pemex, pero la venta de crudo de PDVSA no parece haberse concretado.
La última entrega sobre los negocios de Saab señala que entre 2019 y 2020, al paralelo que funcionó la trama del petróleo venezolano, ocho empresas mexicanas estuvieron involucradas en el envío de alimentos a Venezuela por un valor de 64 millones de dólares.
Las Cajas CLAP
La comida era para las cajas CLAP, un programa del chavismo que reparte comida a sectores vulnerables y que ha estado en el punto de mira por incluir productos de baja calidad y a sobreprecio. La red, según esta versión, utilizó empresas que emitían facturas falsas e importadoras en paraísos fiscales y en ella participaron actores políticos acusados de corrupción y ligados a las cúpulas de poder en el país sudamericano.
Ya desde el 2016, durante la Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se había identificado a empresas mexicanas que monopolizaron el envío de productos de baja calidad para las cajas CLAP y bajo sospecha de la corrupción.
En 2018, la Procuraduría General de la República (PGR) de México sancionó a las compañías por tratarse de un “esquema fraudulento”, pero se libraron del castigo a través de unos “acuerdos reparatorios”, que rayaban en lo simbólico. En 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya en el mandato de Andrés Manuel López Obrador, congeló las cuentas de 19 empresas y personas que vendieron alimentos al Gobierno de Maduro.
Nuevas demandas
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer el fin de semana que se presentaron cinco denuncias contra 25 sujetos ligados a los negocios de las CLAP y a Saab. Nieto también dijo que el acuerdo que concedió la PGR durante el Gobierno anterior fue ilegal y presentó otra serie de denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, el ministerio del Gabinete que fiscaliza al Ejecutivo.
La UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, trabaja en conjunto con la DEA y el Departamento del Tesoro, pero aún no está claro el alcance de las investigaciones y si hay indicios formales contra funcionarios en activo.
Alex Saab y la oposición venezolana
La oposición venezolana, que ha pedido a Maduro que reanude las conversaciones, ha dicho que Saab se hizo rico como resultado de los acuerdos que hizo con el gobierno y no hizo nada para aliviar el sufrimiento de los ciudadanos venezolanos.
La oposición ha dicho que espera que Saab les diga a las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos lo que sabe sobre cualquier actividad delictiva de los principales funcionarios venezolanos, así como los planes del gobierno para evadir las sanciones de Estados Unidos , que tenían como objetivo destituir a Maduro
